» » Корпоративные расследования в Нижнем Новгороде

Корпоративные расследования в Нижнем Новгороде

Довольно часто встречаются случаи, когда происходит криминальное посягательство на имущество или интересы фирмы со стороны рабочего коллектива, менеджера, а также контрагентов. Подобные случаи всегда сопровождаются обманом фирмы, фальсификацией документов и другими негативными происшествиями. Корпоративным мошенничеством можно считать любые намеренные действия с целью незаконного получения денежных средств, активов или же имущества компании. Также в данную категорию относятся и те случаи, когда происходит уклонение от выплат денежных средств, незаконное присвоение активов фирмы в ущерб интересам компании, используя свои привилегии как вышестоящего лица (с большей должностью). То есть, корпоративным мошенничеством можно назвать любые действия, которые можно трактовать как посягательство на денежные средства компании, фальсификацию документов, неправомерное завладение имуществом, любые другие действия коррупционной направленности (взятки, коммерческий подкуп, т.д.). Общее качество, которое объединяет все виды корпоративного мошенничества – получение незаконной имущественной выгоды, при этом нанося ущерб компании.

Степень угрозы для компании, а также вид мошенничества, который может быть направлен против нее, напрямую зависит от типа бизнеса, методов нынешнего управления, а также от степени правовой культуры и дисциплины. К примеру, для одной компании наиболее опасным является присвоение, а также растраты вверенного имущества, для другой наиболее опасной является коррупционная деятельность, а для третьей фальсификация бухгалтерских или же каких-либо других документов. Добывая теми или иными методами информацию о пришествиях внутри компании, в случае выявления мошенничества, собственник или же руководство организации должно принять решение о дальнейших мерах, продолжении расследования и изучении ситуации, а также способе наказания мошенника.

Что может предпринять собственник или же администратор бизнеса при выявлении корпоративного мошенничества? Очевидно, что функции правоохранительных органов никто из привлеченных структур на себя брать не будет, да и не имеет никакого права (даже на проведение мероприятий с целью оперативного розыска). Однако подобные организации могут взять на себя собеседования с членами коллектива, получение и сопоставление объяснительных данных от сотрудников, инвентаризацию, сбор иных доказательств. Собранные данные существенно помогут ускорить процесс разбирательства, если дело дойдет до суда. Большинство компаний считает, что подобную работу следует поручать внутренним службам безопасности, контроля и аудита. В случае если подобные службы отсутствуют – внутреннее расследование возлагается на администрацию предприятия. В том или ином случае вся проверка возлагается на внутренних работников компании. Несмотря на все преимущества подобного подхода (экономия, сохранность информации внутри компании) проведение внутреннего расследования штатными сотрудниками зачастую не приносит желаемых результатов. Основная причина тому – раскрытие при расследовании нарушений в системе безопасности, которые и открыли дорогу мошенникам. Вследствие этого уместность и результативность данного исследования становится под угрозу, ведь у лиц, которые будут причастны к исследованию, будет мотив умолчать некоторые факты. Из этого можно сделать вывод, что основная цель расследования (нахождения лазеек в системе безопасности, а также их устранение) достигнута не будет.

Именно поэтому множество успешных компаний прибегают к услугам различных организаций и структур, которые специализируются на бизнес-расследованиях. Подобные организации не только направят профессионала для расследования вашей ситуации, но и помогут привлечь к ответственности виновных, а также ликвидировать условия, которые позволили резвиться мошеннической деятельности.
Наша компания имеют длинную историю деятельности, богатый опыт корпоративных расследований. Все наши расследования давали значительные результаты (наподобие возврата денежных средств и привлечение к ответственности виновных). Мы расследовали огромное количество дел в сфере производственных предприятий по производству промышленного оборудования, не единожды работали с лизинговыми компаниями, имели дело с розничной и оптовой торговлей, а также с огромным количеством других отраслей бизнеса.

Наша организация "Экономическая безопасность" имеет все права на проведение корпоративных расследований, мы обладаем нужными квалификационными дипломами, сертификатами, аккредитацией в сфере антикоррупционной деятельности, научной степенью и т.д. Наши сотрудники имеют не только прочную теоретическую основу, но и бесценные практические знания. Мы решим даже самые запутанные ситуации, связанные с мошенничеством. Вы можете воспользоваться широким спектром услуг – от организации предварительного проверочного мероприятия и заканчивая сопровождением уголовных, а также гражданских дел вплоть до вынесения приговора и решении о взыскании по поводу похищенных средств и имущества.

Перед вами могут стоять самые различные цели (вернуть похищенные деньги или же активы, привлечь к ответственности мошенников, компенсировать потерю имущества, устранить просчеты для избегания мошенничества в будущем) – наше агентство всегда окажет вам быструю и надежную помощь.

Консультант: Жучков Сергей Евгеньевич

Есть вопросы на который вы не нашли ответ? Хотите что-то уточнить? Мы рады ответить на ваши вопросы по телефону:
Нижний Новгород 8 (831) 2-199-306 | Москва 8 (499) 3-229-506
с 10:00 до 22:00, ежедневно, либо напишите нам.

Рейтинг@Mail.ru